Téma: praní peněz
Na peníze z pojistek neplatí zákon proti praní peněz
20.10.2011 - 08:14 | Vyplácení peněz z pojištění není klasickým obchodem, a proto se na takové transakce nevztahují zákony bránící v Česku praní špinavých peněz. Nejvyšší soud tak rozhodl spor, ve kterém šlo o více než tři miliony korun ze zákonného p... více »
Banky budou více kontrolovat lidi s hotovostí
10.05.2010 - 15:00 | Ministerstvo financí chystá rozsáhlé kontroly finančních institucí kvůli praní peněz. Pokud by banky klienty neprověřovaly, hrozí jim pokuta až 50 milionů.... více »
Banky budou více kontrolovat lidi s hotovostí (HN)
07.05.2010 - 16:17 | Stát chystá rozsáhlé kontroly finančních institucí kvůli praní peněz. Pokud by banky klienty neprověřovaly, hrozí jim pokuta až 50 milionů.... více »
Boj proti špinavým penězům postihne i klienty bank
22.08.2008 - 19:21 | Do poloviny letošního prosince mají členské státy EU povinnost zavést novou směrnici "o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu".... více »
Sekce obsahuje celkem 4 článků. Výše vypsáno 0 - 4
