04.05.2012 - 14:03  |   Jak informovaly Hospodářské listy, Ministerstvo financí České republiky vede s internetovou mBank správní řízení kvůli velkému množství problémových účtů, které si údajně založili podvodníci pomocí ukradené identity klientů banky.... více »

20.10.2011 - 08:14  |   Vyplácení peněz z pojištění není klasickým obchodem, a proto se na takové transakce nevztahují zákony bránící v Česku praní špinavých peněz. Nejvyšší soud tak rozhodl spor, ve kterém šlo o více než tři miliony korun ze zákonného p... více »

17.04.2011 - 13:12  |   Zákon č. 254/2004 o omezení plateb v hotovosti a změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, měl jednoznačně zabránit ilegálnímu nakládání s hotovostí, jako je praní špinavých peněz nebo korupční jednání. Zákon má ale ... více »

24.03.2011 - 15:00  |   Zákon o 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona o správě daní, jenž je u veřejnosti znám spíše jako „zákon proti praní špinavých peněz“, ukládá vše... více »

13.04.2011 - 13:15  |   Zákon o 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona o správě daní, jenž je u veřejnosti znám spíše jako „zákon proti praní špinavých peněz“, ukládá všem subjektům povinnost uskutečňovat platby v ekvivalentu 15 tisíc... více »

01.03.2011 - 22:07  |   Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva financí, který bojuje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, loni podal téměř 300 trestních oznámení. To je v meziročním srovnání o více než 100 oznámení více. Naopak poče... více »

22.09.2010 - 15:00  |   Ředitel vatikánské banky Ettore Gotti Tedeschi je podezřelý z praní špinavých peněz.... více »

12.04.2010 - 16:21  |   Banky chtějí znát vlastníky firem, jejichž konta spravují. Větší přísnost jim ukládá zákon proti praní špinavých peněz.... více »

12.04.2010 - 15:00  |   Banky chtějí znát vlastníky firem, jejichž konta spravují. Větší přísnost jim ukládá zákon proti praní špinavých peněz.... více »

26.03.2010 - 02:09  |   Pojďme se na tuto ilegální aktivitu podívat zblízka a očima banky. Proces praní špinavých peněz můžeme rozčlenit na tři hlavní fáze, příznačně pojmenované: namáčení, mydlení a ždímání. ... více »

23.03.2010 - 15:00  |   České banky rozčilují klienty otázkami na politiku. Ptají se kvůli evropské směrnici, která má zabránit praní špinavých peněz, bankéři to ale v praxi často neumějí vysvět... více »

15.02.2008 - 09:08  |   Aktivity světových bank v boji proti praní špinavých peněz zmapovala již podruhé ve velkém průzkumu síť poradenských společností KPMG.... více »

02.02.2008 - 23:04  |   Poslanecká sněmovna dnes v prvním kole projednávání podpořila vládní návrh nového zákona proti takzvanému praní špinavých peněz. Návrh nyní směřuje do sněmovních výborů. ... více »

04.12.2007 - 15:08  |   Peníze anonymně? Jen do 26 tisíc. Čechům končí éra "anonymních" peněz. Od poloviny příštího roku budou moci uložit víc než 26 tisíc korun jen v případě, že úředník v bance bude znát jejich totožnost. A u větších obchodů mezi firm... více »

10.10.2007 - 19:49  |   Všechny státy evropské unie musejí do poloviny letošního prosince zavést novou směrnici proti praní špinavých peněz. Nemalé náklady musejí banky v něčem rozpustit, a to podle názorové většiny může zvýšit bankovní poplatky.... více »

25.07.2007 - 12:32  |   Do poloviny letošního prosince mají členské státy EU povinnost zavést novou směrnici proti praní špinavých peněz. To může zvýšit bankovní poplatky.... více »